1. BitConnect: %1 Günlük Kazanç Vaat Eden Ponzi Zinciri
Ne oldu?
BitConnect, 2016 yılında "yüksek kazançlı yatırım platformu" olarak lanse edildi. Kullanıcılara şu vaat sunuluyordu: "Yalnızca Bitcoin yatırın, bizim alım-satım botlarımız günlük %1 kar sağlasın."
Nasıl işliyordu?
-
Kullanıcılar, Bitcoin’lerini platforma yatırıyor.
-
Karşılığında BCC (BitConnect Coin) alıyorlardı.
-
Sistem, yapay zekâ destekli bir “trading bot”un piyasada alım satım yaparak sürekli kazanç sağladığını iddia ediyordu.
-
Ancak bu botun gerçekte var olmadığı sonradan anlaşıldı.
Gerçek neydi?
Tipik bir Ponzi sistemiydi. Yeni gelen yatırımcının parası, eskilere “kâr” gibi dağıtılıyordu. Platform büyüdükçe kazançlar da arttı; ancak sonunda yapı çöktü. 2018’in başında BitConnect aniden kapandı.
Zarar: Tahminen 1 milyar dolar.
Sonuç: BCC token değeri 400 dolardan birkaç sente düştü. ABD’de dava açıldı, bazı yöneticiler tutuklandı.
2. OneCoin: Gerçekte Hiç Var Olmamış Bir Kripto Para
Ne oldu?
Bulgaristanlı iş insanı Ruja Ignatova’nın 2014 yılında kurduğu OneCoin, devrim yaratacak bir “Bitcoin alternatifi” olarak tanıtıldı.
Nasıl işliyordu?
-
OneCoin, aslında hiçbir blockchain teknolojisine sahip olmayan sahte bir kripto paraydı.
-
Kullanıcılar, eğitim paketi satın alarak OneCoin sahibi oluyordu.
-
Sözde “madencilik” işlemleri de merkezî sunucularda simüle ediliyordu.
-
Yatırımcılara, fiyatın her geçen gün artacağı söyleniyordu.
Gerçek neydi?
OneCoin hiçbir kripto para altyapısına sahip değildi. Tam anlamıyla bir hayal ürünüydü. Ruja Ignatova, 2017’de bir uçak yolculuğu sonrası ortadan kayboldu. FBI tarafından “En Çok Arananlar” listesine alındı.
Zarar: Tahminen 4.4 milyar dolar.
Sonuç: Küresel çapta binlerce kişi dolandırıldı. Bazı yöneticiler tutuklandı, ama Ruja hâlâ kayıp.
3. PlusToken: Kripto Cüzdan Görünümlü Dev Vurgun
Ne oldu?
PlusToken, Çin merkezli bir mobil cüzdan uygulamasıydı. Kullanıcılara, yatırdıkları kripto paralar karşılığında aylık %10'a kadar kazanç vaat ediyordu.
Nasıl işliyordu?
-
Kullanıcılar Bitcoin, Ethereum ve diğer kripto paralarını PlusToken cüzdanına yatırıyordu.
-
Karşılığında yüksek getiri bekliyorlardı.
-
Arkada dönen yapı, yine bir Ponzi zinciriydi.
-
Kullanıcı sayısı milyonları buldu; platform 3 milyar doların üzerinde fon topladı.
Gerçek neydi?
Sistem bir “exit scam” yaptı. 2019’da kurucular, kullanıcıların yatırımlarını alıp ortadan kayboldu. Çin hükümeti soruşturma başlattı, bazı isimler yakalandı.
Zarar: Tahminen 3 milyar dolar.
Sonuç: Dolandırılan fonların büyük kısmı kayıp. Elde edilen kârlarla yapılan lüks yaşamlar sosyal medyada ifşa edildi.
4. Squid Game Token: Popülerlik Üzerinden Kurulan Anlık Tuzak
Ne oldu?
2021 yılında, Netflix’in dünya çapında ünlü olan dizisi “Squid Game” temalı bir token piyasaya sürüldü: SQUID. Hiçbir resmi bağlantısı olmamasına rağmen, medya ilgisi ve hype ile fiyatı birkaç gün içinde %75.000 arttı.
Nasıl işliyordu?
-
Kullanıcılar SQUID token’ı satın alabiliyordu.
-
Ancak sistemde token satışı engellenmişti. Yani kimse elindeki SQUID’i nakite çeviremiyordu.
-
Bu durum, klasik bir “rug pull” tuzağıydı.
Gerçek neydi?
Kurucular, fiyat zirveye ulaştığında tüm fonları çekti ve projeyi sildi. Web sitesi kapandı, sosyal medya hesapları silindi.
Zarar: Yaklaşık 3.3 milyon dolar.
Sonuç: Kullanıcılar yatırım yaptıkları parayı tamamen kaybetti. Dolandırıcılar anonim kaldı.
5. Africrypt: İki Kardeşin Yönettiği Güney Afrika Kripto Vurgunu
Ne oldu?
Africrypt, Güney Afrika merkezli bir kripto yatırım platformuydu. 20’li yaşlardaki iki kardeş, yatırımcılara yüksek kazanç vadetti.
Nasıl işliyordu?
-
Kullanıcılar Bitcoin yatırıyor, sistem ise “yapay zekâ destekli yatırım algoritmaları”yla kazanç sağladığını söylüyordu.
-
2021’de platform bir anda kapandı ve kardeşler kayıplara karıştı.
-
Şirket, "hacklendik" açıklaması yaptı; fakat blockchain üzerindeki işlemler, fonların farklı cüzdanlara taşındığını gösterdi.
Gerçek neydi?
Kardeşlerin paraları bizzat transfer ettiği ortaya çıktı. Yasal süreçler başladı ancak neticeye ulaşmak zor oldu çünkü Bitcoin transferleri geri alınamıyor.
Zarar: Yaklaşık 3.6 milyar dolarlık Bitcoin.
Sonuç: Güney Afrika’da tarihin en büyük finansal suçları arasına girdi. Kardeşler Interpol tarafından aranıyor.
SONUÇ: Kripto Heyecanı ile Kör Güven Arasındaki İnce Çizgi
Bu örnekler, kripto varlıklara yapılan yatırımların taşıdığı teknolojik ve psikolojik riskleri açıkça gösteriyor.
Dolandırıcılıkların ortak noktaları şunlardı:
-
Aşırı kâr vaatleri
-
Şeffaf olmayan sistemler
-
Resmî denetimden uzaklık
-
Popülerlik ya da teknik jargonu kalkan olarak kullanmak
Kripto varlıklara yatırım yaparken şu kuralları göz ardı etmeyin:
-
“Garanti kazanç” vaat eden her sistemden uzak durun.
-
Projenin açık kaynak koduna, teknik dokümanına (whitepaper) ve ekibine bakın.
-
Fonlarınızı kendi donanım cüzdanınızda tutun.
-
Bilmediğiniz, araştırmadığınız hiçbir şeye para yatırmayın.
🔐 Unutmayın: Blokzincir güvenlidir ama insanlar değil
0 Comments: