Avrupa genelinde yürütülen geniş çaplı bir operasyon, yüzlerce mağduru etkileyen ve milyonlarca avronun kaybolmasına yol açan kripto para yatırım dolandırıcılığına ağır bir darbe indirdi. Yetkililer, 100’den fazla mağdurdan 100 milyon avronun (118 milyon dolar) üzerinde para çalan şebekeyle bağlantılı beş şüpheliyi tutukladı.
Uluslararası İş Birliği
Ortak operasyon, Eylül 2020’de başladı. Eurojust koordinasyonunda ve Europol’ün desteğiyle; İspanya, Portekiz, Bulgaristan, İtalya, Litvanya ve Romanya’dan güvenlik güçleri soruşturmada aktif rol aldı.
Eurojust’ın açıklamasına göre, ortak eylem günü kapsamında İspanya, Portekiz, İtalya, Romanya ve Bulgaristan’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Bu operasyonlarda:
-
Banka hesapları ve finansal varlıklar donduruldu,
-
Dijital materyallere el konuldu,
-
Kara para aklama ve dolandırıcılık kanıtlarına ulaşıldı.
Dolandırıcılığın Yöntemi
Baş şüphelinin, profesyonelce tasarlanmış çevrimiçi platformlar aracılığıyla potansiyel kurbanlara çeşitli kripto para yatırımlarında yüksek getiri vaat ettiği öğrenildi. Ancak bu yatırımların büyük kısmı, şüphelilerin kontrolündeki Litvanya’daki banka hesaplarına aktarılıyordu.
Mağdurlar, varlıklarını geri almaya çalıştıklarında “ek işlem ücretleri” ödemek zorunda bırakıldı. Sonrasında dolandırıcı siteler kapatıldı ve birçok yatırımcı büyük kayıplar yaşadı. Bazı kurbanlar tüm birikimlerini kaybetti.
Yıllardır Süren ve Sınırları Aşan Bir Şebeke
Yetkililere göre bu dolandırıcılık faaliyetleri en az 2018’den bu yana devam ediyor. Operasyonun hedefinde olan şebeke, 23 ülkedeki yatırımcıları mağdur etti. Bu ülkeler, ya mağdurların ikametgahı ya da yasa dışı kazançların aktarıldığı finansal bölgeler olarak dikkat çekiyor.
İspanya’da Benzer Operasyonlar
Son aylarda İspanya’da da kripto para dolandırıcılığıyla ilgili önemli operasyonlar gerçekleştirildi:
-
Haziran 2025’te polis, 5.000’den fazla mağduru dolandırdığı ve 540 milyon dolar (460 milyon avro) tutarında kara para aklamayla bağlantılı olduğu düşünülen beş şüpheliyi yakaladı.
-
Temmuz 2025’te ise, yaklaşık 11,8 milyon dolar (10 milyon avro) zarara yol açan bir başka dolandırıcılık şebekesi çökertildi.
Küresel Boyutta Yükselen Tehdit
Kripto dolandırıcılığı yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. ABD Federal Ticaret Komisyonu (FTC), 2024 yılında Amerikalıların dolandırıcılıklar nedeniyle 12,5 milyar dolar kaybettiğini açıkladı. Bu rakam, rekor bir seviyeyi işaret ediyor. Yalnızca yatırım dolandırıcılıkları ise yaklaşık 5,7 milyar dolarlık kayba yol açtı.
Sonuç: Yatırımcılar Ne Yapmalı?
Kripto para piyasasının cazibesi, dolandırıcıların da iştahını kabartıyor. Bu nedenle yatırımcıların dikkat etmesi gereken noktalar kritik:
-
Lisanssız ve denetlenmeyen platformlardan uzak durmak,
-
Gerçek olamayacak kadar cazip görünen kâr vaatlerine temkinli yaklaşmak,
-
Yalnızca güvenilir ve regüle edilmiş borsalarda işlem yapmak.
Avrupa’daki son operasyon, uluslararası iş birliğinin siber suçlarla mücadeledeki önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Ancak artan küresel kayıplar, bu alanda alınacak önlemlerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini gösteriyor.
0 Comments: